Aplicación De Medidas Preventivas Sobre Blanqueo De Capitales
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Modalidad: Online
15H
Aplicación De Medidas Preventivas Sobre Blanqueo De Capitales
Este curso te capacita profesionalmente según el contenido que puedes consultar en la pestaña TEMARIO.
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1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.
3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.
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